笛杨咨询

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2026 年 03 月

【风控前沿】BVI 2025反恐融资风险评估：虚拟资产与非营利组织成为关注焦点

2026-03-31

美元基金
在最新的《2025年恐怖融资（TF）风险评估》报告中，BVI FSC深入分析了资金非法流向高风险司法管辖区的潜在渠道。 高风险板块识别 报告特别点名了两个需要重点关注的领域： 1. 虚拟资产（Virtual Assets
【行业观察】BVI发布2025年法人与法律安排洗钱风险评估报告

2026-03-31

美元基金
BVI金融服务委员会（FSC）近期完成了《2025年法人与法律安排国家洗钱、恐怖融资及扩散融资风险评估》。该报告旨在识别和评估BVI各类法律实体在被滥用于非法金融活动方面的脆弱性。 关键发现 评估报告指出，虽然BVI拥
董事会不能只做“橡皮图章”: 解读CIMA审查中的治理与内控红线

2026-03-31

在加密货币行业，速度往往被置于首位，而治理结构常被忽视。CIMA的最新报告揭示了这一短板带来的隐患。 一、 公司治理：会议记录里的秘密 CIMA在审查中发现，许多VASP
笛杨资讯|近年来香港各监管部门政策收紧，监管环境逐渐严苛，香港企业合规经营迫在眉睫！

2026-03-31

跨境资讯
1、 自 2023 年 4 月 1 日起，香港税局不再接受香港公司“零申报”税表，必须一并递交审计报告。这意味着，无论香港公司的经营状况如何，即使是没有开户没有运营的空壳公司，也需要提交审计报告或财务报表，而不能仅进行税表“零申 报”。 https://www.ird.gov.hk/chi/ppr/
笛杨导读|今天是委内瑞拉，明天可能是任何一个国家

2026-03-31

跨境资讯
【监管通告】BVI FSC公布近期违规实体名单及2026年Q1重要假期提醒

2026-03-31

美元基金
为了维护金融市场的秩序与声誉，BVI金融服务委员会（FSC）在2025年第四季度发布了一系列公开声明，警告公众防范未获授权的实体。同时，FSC更新了2026年第一季度的运营日历。 1. 违规实体警示（Pub
【监管前沿】CIMA发布2025 VASP审查报告：开曼虚拟资产监管从“准入”转向“实质合规”

2026-03-31

跨境资讯
2025年11月，开曼群岛金融管理局（CIMA）发布了针对虚拟资产服务提供商（VASP）的桌面审查报告。这份报告标志着开曼监管重心的转移——从牌照发放阶段的“宽进”，转向了运营阶段的“严管”。 对于全球Web3企业而言，开曼群岛一直是首选的离岸注册地。然而，随着CIMA最新审查报告的出炉，合规的门槛
特拉华州 C 型公司 和 LLC 型公司的主要区别

2026-03-31

特拉华州的 C 型公司（C Corporation）和 LLC 型公司（Limited Liability Company）在多个方面存在区别，以下是主要差异：
注册BVI公司的核心优势：为什么纳斯达克上市企业都爱用它？

2026-03-31

在跨境投资和离岸金融领域，英属维尔京群岛（BVI）是绝对的“顶流”。翻开纳斯达克或港交所上市公司的招股书，你会发现超过半数的企业架构顶层都有一家BVI公司。 很多客户问笛杨咨询：“BVI公司到底好在哪里？为什么不直接用香港公司？” 今天我们从法律、税务和隐私三个维度，拆解BVI商业公司（BC）的核心
新闻资讯|中华人民共和国增值税法实施条例

2026-03-31

跨境资讯
新的一年，每位高管须自问的10个领导力问题

2026-03-31

跨境资讯
【技术风控】渗透测试与资产隔离：CIMA对VASP提出的“硬核”要求

2026-03-31

跨境资讯
网络安全和资产托管是VASP业务的生命线。 CIMA在2025年审查报告中，对网络防御机制和客户资产保护提出了具体的“硬指标”，传统的粗放式管理已无法满足监管要求。 FTX事件的余波仍在，CIMA对VASP的技术风控展现
慎重选择低价代理！假會計師破壞業界聲譽，擬推兩新措施應對這老大難問題

2026-03-31

跨境资讯
經濟財經快訊許正宇﹕假會計師破壞業界聲譽擬推兩新措施應對這老大難問題
常见美国公司结构

2026-03-31

美国公司结构主要类型及特点 美国公司结构主要有以下几种形式，各自特点如下： 1. 独资企业（Sole Proprietorship）
境外科普|资产规模达到多大，可以考虑设立离岸信托？

2026-03-31

离岸信托 #香港信托#BVI信托
境外科普|离岸信托后续维护费多少？最低注入多少资金可覆盖基础成本

2026-03-31

离岸信托 #香港信托#BVI信托
境外科普|开曼CIMA发布2025 VASP审查报告：合规红线收紧

2026-03-31

跨境资讯
境外科普|BVI FSC发布2025年Q4通讯：LP须申报财务回报，英国制裁名单迎重大变更！

2026-03-31

【合规警示】英国制裁名单发布方式变更，BVI实体需更新筛查数据源

2026-03-31

美元基金
作为英国海外领土，英属维尔京群岛（BVI）严格执行英国的制裁制度。在BVI FSC发布的2025年第四季度通讯中，重点提示了英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）关于制裁名单发布方式的重大技术调整。 变更详情 FCDO已确认，“英国制裁名单”（Th
【BVI法规更新】《2025年有限合伙（财务回报）令》正式颁布，提升LP透明度

2026-03-31

美元基金
英属维尔京群岛（BVI）政府近期颁布了《2025年有限合伙（财务回报）令》（Limited Partnership (Financial Return) Order, 2025）。此举标志着BVI在提升商业实体财务透明度方面迈出了新的一步，将监管范围从商业公司（Business Companies）
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