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请见如下BVI公司转入所需文件清单供您参考。你可以先提供我们BVI公司的注册证书、章程、董事名册和股东名册，我们会查看文件后为您列出具体所需要的文件。

1.BVI待转入公司

-填写并签署的附件表格(我方提供);

-公司注册证书核证副本

-公司组织章程及大纲;

-备案的董事名册;

-股东名册;

-质押名册，或请邮件确认该公司是否存在质押内容:

-Seal imprint钢印印记:

-英文架构图核证副本

-公司过去签署的任何决议或其他文件(如有);及

-过往经济实质申报记录(如有)

2. 董事/股东/UBO的KYC

如是个人：

-财富来源；

-印有个人相片及签署之护照核证副本;及

-最近 3个月的住宅地址证明核证副本(例如:公用事业账单、银行结单、中国居民身份证)

如是公司：

-业务性质和资金来源;

-公司注册证书或商业登记证核证副本;公司组织章程及大纲核证副本;

-董事名册之核证副本;

-股东名册之核证副本;及

-公司架构图(若有)核证副本

*提交以上核证文件时，请由合资格之认证人士在文件副本上写上「true and accurate copy ofthe originalwith attested the signature of the bearer (and the photo is a true likeness of the bearer)」。合资格之认证人士包括执业律师、执业会计师或符合法定合规措施管理的注册公证人。如果所提供文件正本非英文语言:请提交翻译文本。文件核证字眼模板请见下:

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