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- 十二、开曼基金-经济实质合规
- 经济实质，追根溯源，是为了确保企业创造收入的核心经营活动所在地与纳税地匹配，避免人为地将税收从价值创造地转移到其他地方，如税收洼地、离岸注册地。作为推进国际税收
2024/10/15
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- 十一、开曼基金-登记人士如何进行自查及自我完善
- 建议各登记人士可逐一对照前述问题进行自查，进一步完善各自的内控合规制度并规范运营活动，以备CIMA不时的核查要求。除此之外，我们就登记人士在合规上的自我完善提出
2024/10/15
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- 十、开曼基金-CIMA现场核查流程及核查中发现的主要问题
- CIMA核查流程 据我们了解，CIMA一般会任命四大会计师事务所的开曼办公室为其代表，对登记人士进行核查，核查内容一般包括反洗钱政策和程序、登记人士客户详细情况
2024/10/15
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- 九、开曼基金-基金管理人，登记人士的合规要求
- 2019年之后，CIMA获授权对登记人士采取前置审批并增加后续监管措施。相较于先前的豁免人士，登记人士作为新划定的应当履行登记流程的主体，其在登记备案、年费、信
2024/10/15
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- 八、开曼基金-基金管理人，从“豁免”到“登记”
- 在开曼群岛从事基金管理业务需要根据SIBA的要求取得CIMA颁发的牌照或满足该法项下的豁免情形。实践中，申请牌照的流程相对复杂且后续合规要求较高，但是如果相关基
2024/10/15
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